Litt kort fortalt om Monitor: 

• Monitoren gir advarsel på Mail og i Kundesjekk dersom en Person som blir monitorert, får PEP eller Sanskjon i europeisk sanksjonslister. 

• Dette er forskjellig fra Oppslag, hvor dere henter data 1 gang, og lagrer det som PDF. 

• Monitor skal hjelpe med løpende oppfølging og risikovurdering dersom noe endrer seg hos kunde. 

• Monitor bruker "fuzzy Match", som betyr at det kan gi advarsler på personer som ikke har 100% match på navn eller fødselsdato. Det er derfor viktig å vurdere om advarsler er reelle eller at det gjelder noen andre med samme navn. 

• Advarsler kommer vanligvis med kilde for å gi mulighet for vurdering. 

Det finnes flere måter å legge person til Monitor: 

• Når en gjør Personoppslag å er det mulig å avhuke en boks som sier "Start Monitor på person". 

• Organisasjonsoppslag med Skjema så er det mulig å avhuke en knapp som sier "Start Monitor på nøkkelpersoner" 

• Det betyr at personer som blir oppgitt med visse roller i skjema, blir automatisk lagt til i monitor etter skjema er signert: 

  • Daglig Leder
    - Person med disposisjonsrett

  • Styreleder 

  • Kontaktperson 

  • Reel Rettighetshaver 

  • Styrets nestleder 

  • Innehaver 

  • Personer som kan handle å vegne av innehaver 

• En kan også legge til personer manuelt via Kundesjekk > Monitor > Legg person til Monitor 

• Det kan også legges til i monitor via Batch funksjonalitet med Excel ark.