Monitor
Litt kort fortalt om Monitor:
Monitoren gir advarsel på Mail og i Kundesjekk dersom en Person som blir monitorert, får PEP eller Sanskjon i europeisk sanksjonslister.
Dette er forskjellig fra Oppslag, hvor dere henter data 1 gang, og lagrer det som PDF.
Monitor skal hjelpe med løpende oppfølging og risikovurdering dersom noe endrer seg hos kunde.
Monitor bruker "fuzzy Match", som betyr at det kan gi advarsler på personer som ikke har 100% match på navn eller fødselsdato. Det er derfor viktig å vurdere om advarsler er reelle eller at det gjelder noen andre med samme navn.
Advarsler kommer vanligvis med kilde for å gi mulighet for vurdering.
Det finnes flere måter å legge person til Monitor:
Når en gjør Personoppslag å er det mulig å avhuke en boks som sier "Start Monitor på person".
Organisasjonsoppslag med Skjema så er det mulig å avhuke en knapp som sier "Start Monitor på nøkkelpersoner"
Det betyr at personer som blir oppgitt med visse roller i skjema, blir automatisk lagt til i monitor etter skjema er signert:
Daglig Leder
- Person med disposisjonsrettStyreleder
Kontaktperson
Reel Rettighetshaver
Styrets nestleder
Innehaver
Personer som kan handle å vegne av innehaver
En kan også legge til personer manuelt via Kundesjekk > Monitor > Legg person til Monitor
Det kan også legges til i monitor via Batch funksjonalitet med Excel ark.